कोलकाता, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में गुरुवार को यहां कई स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। ₹एक अधिकारी ने कहा, 1,000 करोड़।
उन्होंने कहा कि कोलकाता स्थित एक वित्त कंपनी के प्रवर्तकों के कार्यालयों और आवासों पर एक साथ तलाशी चल रही है।
उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर छापेमारी चल रही है, वहां अतिरिक्त केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, “सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता से जुड़े बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी के मामले में अलीपुर सहित कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है।”
बैंक ने पूर्वी कोलकाता स्थित एक वित्त कंपनी पर ऋण दिलाने की आड़ में धन निकालने का आरोप लगाया था, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने जांच शुरू की।
सीबीआई अधिकारी ने कहा कि धन का कथित हेरफेर 2014 और 2020 के बीच हुआ।
उन्होंने कहा कि मुख्य आरोप फाइनेंस कंपनी के दो निदेशकों और उसकी एक सहयोगी कंपनी के खिलाफ हैं।
दोनों संस्थाओं ने ऋण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संपर्क किया था और अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेज जमा किए थे।
बैंक की शिकायत के अनुसार, इनमें से एक कंपनी ने शुरुआत में अग्रिम राशि का लाभ उठाया ₹जबकि सहयोगी फर्म ने 730.82 करोड़ रुपए का लोन लिया था ₹260.20 करोड़, सीबीआई अधिकारी ने कहा।
अतिरिक्त ऋण भी चरणों में स्वीकृत किए गए। हालाँकि, बैंक ने आरोप लगाया कि दोनों कंपनियाँ ऋण समझौते का उल्लंघन कर रही थीं और किश्तों के समय पर भुगतान में चूक कर रही थीं।
प्रारंभिक जांच के बाद, सीबीआई ने आरोप लगाया कि दोनों कंपनियों ने कम से कम छह अन्य बैंकों से कई हजार करोड़ रुपये का ऋण भी लिया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा चुकाया नहीं गया था।
2023 में, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके संबंध में सीबीआई के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई ₹1,000 करोड़ की धोखाधड़ी.
अधिकारी ने बताया कि बाद में सीबीआई ने दोनों कंपनियों और उनके प्रमोटरों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
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