हांगकांग क्रिप्टो एक्सचेंजों को विनियमित करने और चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) में धोखाधड़ी करने वाले और अपंजीकृत लोगों पर नकेल कसने के अपने प्रयास जारी रख रहा है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में $2.60 ट्रिलियन (लगभग 2,16,86,900 करोड़ रुपये) है, ने हाल के वर्षों में दुनिया भर के वैध उद्यमियों और बेईमान समूहों दोनों को आकर्षित किया है। वैश्विक स्तर पर नए क्रिप्टो एक्सचेंज सामने आए हैं, जिससे निवेशकों के लिए यह जानना चुनौतीपूर्ण हो गया है कि क्या ये प्लेटफॉर्म वास्तविक हैं या उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हांगकांग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र के भीतर संचालित होने वाले सभी एक्सचेंज वैध हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ पंजीकृत हैं।
हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन (एसएफसी) ने हाल ही में क्षेत्र में सक्रिय मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंजों को याद दिलाया कि आधिकारिक परिचालन लाइसेंस के लिए आवेदन करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। 31 मई के बाद, हांगकांग इस अनुमति के बिना क्रिप्टो व्यवसायों को जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।
हाल के महीनों में हांगकांग में कुल 22 क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। कॉइनटेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें हिंग कांग बीजीई लिमिटेड, विक्ट्री फिनटेक कंपनी लिमिटेड और डीएफएक्स लैब्स शामिल हैं।
क्रिप्टो एक्सचेंजों पर अधिकारियों की बढ़ती निगरानी के मौके पर, एसएफसी ने एक विशेष मंच – एचकेसीईएक्सपी के साथ अपनी चिंता व्यक्त की है। अधिकारियों ने लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के खिलाफ चेतावनी दी है क्योंकि यह चल रहे क्रिप्टो धोखाधड़ी का हिस्सा होने का संदेह है।
आयोग ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एचकेसीईपी ने कथित तौर पर एसएफसी के साथ पंजीकृत होने का झूठा दावा करके निवेशकों को गुमराह किया है।
एसएफसी ने मार्च में कई गैर-अनुपालन वाले क्रिप्टो प्लेटफार्मों को अवरुद्ध कर दिया। अपने नागरिकों को लाइसेंस प्राप्त प्लेटफार्मों के बारे में जागरूक रखने के लिए, हांगकांग ने इस सूची को अपनी वेबसाइट पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
भारत सरकार ने भी अपने निवेशक समुदाय को घोटालों और वित्तीय चोरी से बचाने के लिए इसी तरह के उपाय शामिल किए हैं। दिसंबर 2023 में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU) ने नौ ऑफशोर कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे यह सबूत मांगा कि वे भारत के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। इन फर्मों में बिनेंस, कुकोइन, हुओबी, क्रैकेन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स शामिल हैं।
भारत में, सभी क्रिप्टो-संबंधित फर्मों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (एएमएल-सीएफटी) ढांचे का पालन करना आवश्यक है। ये दोनों कानून धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।
