लखनऊ पुलिस द्वारा कथित तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा करने के बाद गिरफ्तार किए गए नौ लोगों में एक एलएलबी छात्र, एक एनईईटी उम्मीदवार, डिलीवरी अधिकारी और अन्य युवा शामिल थे, जो कथित तौर पर विदेशी, मुख्य रूप से चीनी, साइबर ऑपरेटरों द्वारा नियंत्रित डिजिटल वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी की आय को स्थानांतरित करते थे। साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से एक राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन CY-VAJRA के तहत संदिग्ध बैंक खातों के सत्यापन के दौरान यह सफलता मिली।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) गोपाल कृष्ण चौधरी ने रविवार को कहा कि सिंडिकेट के नौ कथित सदस्यों को अपराध शाखा, साइबर सेल और मडियांव पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसे के बदले बैंक खाते खोलने के लिए भर्ती किया और उनके एटीएम कार्ड, पासबुक, चेक बुक और इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स पर नियंत्रण कर लिया। इन “खच्चर खातों” का उपयोग साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से निकाले गए धन को प्राप्त करने के लिए किया जाता था, जिसे या तो वापस ले लिया जाता था या यूएसडीटी (टीथर) में परिवर्तित कर दिया जाता था और कथित तौर पर चीनी साइबर अपराधियों द्वारा संचालित डिजिटल वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया जाता था।
जांचकर्ताओं को संदेह है कि आरोपियों ने विदेशी साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के लिए वित्तीय संदेशवाहक के रूप में काम करते हुए हर सफल हस्तांतरण पर कमीशन अर्जित किया।
पुलिस द्वारा संदिग्ध खातों का सत्यापन करते समय केशव नगर के पास मोहम्मद शाहरुख को हिरासत में लेने के बाद जांच शुरू हुई। कथित तौर पर उससे पूछताछ जांचकर्ताओं को आईआईएम रोड के पास एक ठिकाने तक ले गई, जहां आठ और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने 50 एटीएम और क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक, एक आईपैड, एक टैबलेट बरामद किया। ₹53,100 नकद और कथित तौर पर समूह द्वारा इस्तेमाल किए गए दो वाहन।
अधिकारियों ने कहा कि विदेशी वॉलेट धारकों की पहचान करने, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का पता लगाने और कथित नेटवर्क के अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय लिंक स्थापित करने के लिए जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और टेलीग्राम चैट की फोरेंसिक जांच चल रही है।
गिरफ्तार किए गए लोगों में फर्नीचर कर्मचारी मोहम्मद शाहरुख (20) शामिल हैं; महफूज़ खान (19), एक डिलीवरी कार्यकारी; सैयद अब्दुल्ला (22), एलएलबी छात्र; मोहम्मद बसर (21), एक डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ता; मोहम्मद रुबन (21), एक चित्रकार; शब्बीर (27), एक नीट अभ्यर्थी; सिकंदर (21), फरहान (26) और तुफैल, सभी छात्र। पुलिस ने कहा कि आरोपी कथित तौर पर साइबर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम करता है।