4 मिनट पढ़ेंभोपाल31 जनवरी, 2026 07:31 पूर्वाह्न IST
प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कथित उत्पीड़न को लेकर मध्य प्रदेश के व्यवसायी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा की आत्महत्या के एक साल से अधिक समय बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें परमार पर दो सरकारी योजनाओं के तहत 6 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी ऋण लेने का आरोप लगाया गया है।
ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने 28 जनवरी, 2026 को सीहोर जिले के आष्टा में पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक मार्क पायस करारी और चार अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की। शिकायत विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दर्ज की गई थी।
इसके बाद अदालत ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है। ईडी की जांच के अनुसार, घोटाले के केंद्र में रहे मनोज परमार ने कथित तौर पर बैंक अधिकारियों की सहायता से एक परिष्कृत धोखाधड़ी योजना बनाई थी। जांच से पता चला कि परमार ने कथित तौर पर दो सरकारी पहलों: प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (सीएमवाईयूवाई) के तहत 2016 में 6.2 करोड़ रुपये के 18 ऋण हासिल किए। इस राशि में से 6.01 करोड़ रुपये “मनगढ़ंत आवेदकों, जाली दस्तावेजों और मनगढ़ंत कोटेशन” का उपयोग करके वितरित किए गए थे।
ईडी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि मानक ऋण मंजूरी प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई, जिसमें दूसरे स्तर की मंजूरी को दरकिनार करना और शाखा प्रबंधक की अधिकृत वित्तीय सीमा को पार करना शामिल है।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “बैंक अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षण में बाद में पुष्टि हुई कि कोई भी व्यावसायिक इकाई स्थापित नहीं की गई थी, और कई कथित उधारकर्ताओं ने किसी भी ऋण के लिए आवेदन करने या प्राप्त करने से इनकार कर दिया था, जिससे पता चलता है कि स्व-रोज़गार के लिए बनाई गई योजनाओं का घोर दुरुपयोग किया गया था।”
एजेंसी ने आरोप लगाया कि “धोखाधड़ी से प्राप्त ऋण राशि को मनोज परमार और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा नियंत्रित फर्मों के खातों में भेज दिया गया”।
अधिकारी ने कहा, “इन खातों से, धन को अपने स्रोत को छिपाने के लिए कई जुड़ी संस्थाओं के बीच स्थानांतरित किया गया, नकद में निकाला गया और आंशिक रूप से मनोज परमार और अन्य के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।”
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परमार और अन्य द्वारा नियंत्रित फर्मों को कथित तौर पर धन को प्रसारित करने और झूठी व्यावसायिक गतिविधि पेश करने के लिए परतों के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
एजेंसी ने प्रस्तुत किया, “सरकारी सब्सिडी वाले ऋण फंडों की यह व्यवस्थित रूटिंग, लेयरिंग और नकद निकासी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक धन के जानबूझकर विचलन को दर्शाती है, जिससे अपराध की प्राप्ति होती है।”
एक पूर्व कदम में, ईडी ने आष्टा और सीहोर में लगभग 2.08 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था, जो सभी परमार और उसके नेटवर्क से जुड़ी थीं। यह मामला भोपाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उपजा है, जिसमें परमार, करारी और अन्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
बाद में सीबीआई ने एक आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद ईडी को अपनी समानांतर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करनी पड़ी। नवीनतम घटनाक्रम परमार के दुखद अंत की पृष्ठभूमि में आया है।
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13 दिसंबर, 2024 को, परमार और नेहा अपने सीहोर स्थित आवास पर मृत पाए गए, जो स्पष्ट रूप से आत्महत्या थी। दंपत्ति पिछली रात अपने तीन बच्चों के साथ सुसनेर में एक मंदिर के दर्शन से लौटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे जतिन ने अगली सुबह उनके कमरे में उनके शव लटके हुए देखे और अधिकारियों को सतर्क कर दिया।
पुलिस ने परमार के पास से पांच पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया, हालांकि इसकी सामग्री का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। परिवार के सदस्यों ने दावा किया था कि दंपति ने कथित तौर पर चल रही ईडी जांच के भारी दबाव के कारण अपनी जान ले ली।
कुछ ही दिन पहले, 5 दिसंबर, 2024 को ईडी की टीमों ने परमार से जुड़े सीहोर और इंदौर में चार परिसरों पर छापेमारी की थी।
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