44 वर्षीय भारतीय मूल के फाइनेंसर महेंदर मखीजानी पर वेस्टर्न एलायंस बैनकॉर्प से लगभग 100 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर उन संपत्तियों के मूल्य को बढ़ाने के लिए स्वामित्व बीमा पॉलिसियों में हेराफेरी की, जिनके बदले में उन्होंने ऋण प्राप्त करने का वचन दिया था। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, उन पर सेक्स पार्टियों की मेजबानी करने और उनका इस्तेमाल उपस्थित लोगों पर दबाव बनाने के लिए करने का भी आरोप है।
“उसकी हवेली से गिरफ्तार”
कैलिफ़ोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पहले सहायक अमेरिकी वकील बिल एस्सायली ने पुष्टि की कि मखीजानी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। बंदूकधारी संघीय एजेंटों द्वारा आरोपी को उसकी न्यूपोर्ट बीच हवेली से हिरासत में लिया गया था।
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“44 वर्षीय महेंदर मखीजानी, भारत के एक वैध स्थायी निवासी, कोरोना डेल मार्च में रह रहे हैं [California]एस्सायली ने ट्वीट किया, ”आज सुबह एक संघीय आपराधिक शिकायत पर एक बैंक से लगभग 100 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया।”
महेंदर माखीजानी पर क्या है आरोप?
“माखीजानी ने कैंटर ग्रुप वी एलएलसी को नियंत्रित किया, एक न्यूपोर्ट बीच-आधारित कंपनी जिसके पास एक ऋण समझौता था जिसके लिए उसे पीड़ित बैंक को केवल प्रथम-ग्रहणाधिकार अचल संपत्ति ऋण गिरवी रखने की आवश्यकता थी। मखीजानी ने सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक शीर्षक नीतियों को गलत ठहराया ताकि यह प्रतीत हो सके कि जब अन्य लेनदार आगे थे तो कैंटर ने प्रथम-ग्रहणाधिकार पदों पर कब्जा कर लिया था। मखीजानी और एक अधीनस्थ ने एडोब में जाली दस्तावेज़ बनाए, मेटाडेटा में बदलाव किया, और पीड़ित बैंक को झूठे रिकॉर्ड जमा किए, जबकि कॉल के दौरान और स्प्रेडशीट में भ्रामक स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं, ”एस्सेली ने साझा किया।
सरकारी अधिकारी ने कहा कि अगर आरोपों में दोषी ठहराया जाता है, तो “माखीजानी को संघीय जेल में वैधानिक अधिकतम 30 साल की सजा का सामना करना पड़ेगा।”
उम्मीद है कि वह कैलिफोर्निया के सांता एना में अमेरिकी जिला न्यायालय में अपनी प्रारंभिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
“हमारे देश की अर्थव्यवस्था और कल्याण एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करता है। जब ऋणदाताओं को धोखा दिया जाता है, तो इसका उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है,” एस्सायली ने अपने ट्वीट के समापन भाग के रूप में जोड़ा।
उन्होंने यह भी साझा किया, “अदालत में दोषी ठहराए जाने तक सभी प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है।”
“धमकाने और धमकाने का आरोप”
अदालती दस्तावेज़ों और गवाहों के बयानों के अनुसार, मखीजानी ने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल करने के लिए कथित तौर पर क्रूर धमकियों और धमकियों का इस्तेमाल किया, जो अक्सर हिंसक होती थीं। यह भी आरोप लगाया गया है कि वह व्यवसायी मोहम्मद होनारकर के साथ अपने रियल एस्टेट लेनदेन से जुड़े 1.3 बिलियन डॉलर से अधिक के नुकसान के लिए उत्तरदायी है।
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होनारकर के रूप में पहचाने जाने वाले सहयोगी ने मीडिया आउटलेट्स को बताया, “वह लगुना में मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट करने जा रहा है। वह यह सुनिश्चित करेगा कि मेरे बच्चे और मेरे पोते-पोतियां सड़क पर हों। वह मेरा जीवन दयनीय बना देगा।” “उसने यही कहा।”