पेटीएम विवाद: आरबीआई को चिंता है कि कुछ खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है
नई दिल्ली:
पेटीएम ने आज उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रही थी।
यह स्पष्टीकरण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 29 फरवरी, 2024 के बाद नई जमा स्वीकार करने या क्रेडिट लेनदेन की अनुमति देने से पेटीएम को प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी करने के कुछ दिनों बाद आया है।
कंपनी ने एक्स – जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर एक बयान में कहा, “हम मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में पेटीएम, हमारे सहयोगियों या किसी कार्यकारी पर ईडी द्वारा किसी भी जांच से इनकार करते हैं।”
मामले से परिचित लोगों ने कहा कि उचित पहचान के बिना पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बनाए गए सैकड़ों खाते आरबीआई द्वारा कंपनी पर कड़े प्रतिबंध लगाने के प्रमुख कारणों में से एक थे।
ऐसा पाया गया कि 1,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने एक ही स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने खातों से जोड़ा हुआ है।
भुगतान बैंक द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आरबीआई और लेखा परीक्षकों दोनों द्वारा आयोजित सत्यापन प्रक्रियाओं के दौरान गलत पाया गया था।
सूत्रों ने कहा कि आरबीआई को चिंता है कि कुछ खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने पिछले हफ्ते रॉयटर्स को बताया कि अगर अवैध गतिविधि का कोई सबूत मिला तो प्रवर्तन निदेशालय पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच करेगा।
समूह और संबद्ध पक्षों के भीतर प्रमुख लेनदेन का खुलासा न करने की भी खबरें थीं, जिससे नियामक चिंताएं और बढ़ गईं।
केंद्रीय बैंक की जांच से शासन मानकों में खामियां भी उजागर हुईं, खासकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इसकी मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बीच संबंध में।