पुरुषोत्तम चव्हाण को मई में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। (प्रतिनिधि)
मुंबई:
263 करोड़ रुपये के कथित आयकर रिफंड धोखाधड़ी मामले में ईडी द्वारा विशेष अदालत में दायर पूरक आरोपपत्र के अनुसार, आईपीएस अधिकारी के पति पुरुषोत्तम चव्हाण ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर भारत और विदेशों में 11 करोड़ रुपये का धन शोधन किया।
संघीय धन शोधन निरोधक एजेंसी के अनुसार, पूर्व आयकर अधिकारी और मुख्य आरोपी तानाजी अधिकारी ने शान-शौकत से जीवन जिया और अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग करके भारत में विभिन्न स्थानों पर संपत्ति अर्जित की।
यह मामला आयकर विभाग से 263.95 करोड़ रुपये के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) रिफंड के कथित धोखाधड़ी से उत्पन्न और जारी करने से संबंधित है।
चव्हाण को मई में गिरफ़्तार किया गया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में है। मामले में गिरफ़्तार किए गए अन्य आरोपियों में पूर्व आयकर अधिकारी तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटिल, राजेश शेट्टी और राजेश बत्रेजा शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में मुंबई की पीएमएलए अदालत में आईपीएस अधिकारी के पति सहित छह लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है।
धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश ए.सी. डागा ने सोमवार को आरोप पत्र का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्टया सभी आरोपी “धन शोधन की प्रक्रिया में शामिल प्रतीत होते हैं”।
अदालत ने कहा कि शिकायत (आरोप पत्र) में लगाए गए आरोपों और आरोपियों की भूमिकाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे सभी “या तो संबंधित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अपराध की आय अर्जित करने का हिस्सा हैं।”
एजेंसी ने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि चव्हाण ने भारत और विदेशों में अपराध की आय को इधर-उधर करने में राजेश बतरेजा और अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलीभगत की थी।
ईडी के अनुसार, अगस्त 2023 से नवंबर 2023 तक बतरेजा और चव्हाण ने करीब 11 करोड़ रुपये के पीओसी का सौदा किया।
ईडी ने आरोपियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बतरेजा हवाला चैनल के जरिए दुबई से दूषित धन वापस लाया, जबकि चव्हाण ने ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड का इस्तेमाल किया तथा अपराध के दौरान और उसके बाद लगातार विभिन्न देशों का दौरा किया।
जांच एजेंसी ने कहा कि अधिकारी ने नवंबर 2019 से मार्च 2021 तक शानदार जीवनशैली के लिए पीओसी का इस्तेमाल किया और अन्य आरोपियों की मदद से भारत में विभिन्न स्थानों पर संपत्ति अर्जित की।
इसमें कहा गया है कि आरोपियों द्वारा अपनाई गई अपराध रणनीतियों में से एक अपराध की आय को नकदी में बदलना था, ताकि इसका आसानी से पता न लगाया जा सके और बाद में हवाला चैनल के माध्यम से नकदी को दुबई भेज दिया जाता था।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)
