FATF ने पाकिस्तान को ‘ग्रे’ सूची में बरकरार रखा; साइट का दौरा करने के लिए

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वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने शुक्रवार को पाकिस्तान को अपनी ‘ग्रे लिस्ट’ पर बरकरार रखा।

FATF ने पाकिस्तान को उसकी ‘ग्रे लिस्ट’ से बरकरार रखा है. (फोटोः ट्विटर/एफएटीएफ)

वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द से जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिससे यह संकेत मिलता है कि देश को उसकी ग्रे लिस्ट से हटाए जाने की संभावना है।

जर्मनी के बर्लिन में FATF की तीन दिवसीय पूर्ण बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की गई।

साइट पर यात्रा की घोषणा तब की जाती है जब हटाने का निर्णय आ जाता है, और फिर अगले पूर्ण सत्र में औपचारिक रूप से हटा दिया जाता है।

इस बीच, आधिकारिक घोषणा एफएटीएफ के अक्टूबर पूर्ण सत्र में की जाएगी।

“जून 2022 प्लेनरी में, FATF ने प्रारंभिक दृढ़ संकल्प किया कि पाकिस्तान ने अपनी दो कार्य योजनाओं को काफी हद तक पूरा कर लिया है, जिसमें 34 आइटम शामिल हैं, और यह सत्यापित करने के लिए साइट पर दौरे की गारंटी है कि पाकिस्तान के AML / CFT सुधारों का कार्यान्वयन शुरू हो गया है और किया जा रहा है एफएटीएफ ने एक बयान में कहा, निरंतर, और भविष्य में कार्यान्वयन और सुधार को बनाए रखने के लिए आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता बनी हुई है।

बयान में कहा गया है, “एफएटीएफ सीओवीआईडी ​​​​-19 स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और जल्द से जल्द संभावित तारीख पर साइट का दौरा करेगा।”

ग्रे सूची

पाकिस्तान के लिए जून 2018 से ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। FATF ने पाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने से वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों को फंड भेजता है।

2018 से, FATF के आदेशों का पालन करने में विफलता के कारण देश उस सूची में बना हुआ है।

एफएटीएफ

FATF की स्थापना 1989 में G-7 (सात सबसे अधिक औद्योगीकृत देशों का समूह) के सुझाव पर मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने के लिए की गई थी और इस प्रथा को रोकने के लिए उपाय किए गए थे जो अक्सर एक हिस्से या दूसरे में परेशानी को समाप्त कर देता है। दुनिया। 1991 में तुर्की FATF का सदस्य बना।

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