हैदराबाद: ईडी ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित पीएमएलए मामले में साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल), इसके पूर्व निदेशक संदू पूर्णचंद्र राव और उनके परिवार के सदस्यों की 12.65 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा। अधिकारी ने एक बयान में कहा, प्रवर्तन निदेशालय के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है, जिससे इस मामले में अब तक जब्त की गई संपत्ति का मूल्य 174.15 करोड़ रुपये हो गया है।
एसआईवीआईपीएल के प्रबंध निदेशक बूदाती लक्ष्मीनारायण को ईडी ने पिछले साल सितंबर में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। दिसंबर 2023 में, ईडी ने SIVIPL, इसके प्रबंध निदेशक, इसके पूर्व निदेशक, एस. पूर्णचंद्र राव, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं और ओमिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड से संबंधित 161.50 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की थीं।
जनवरी 2024 में, हैदराबाद पुलिस ने 1,752 ग्राहकों को धोखा देने की साजिश रचने के आरोप में लक्ष्मीनारायण और 21 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों ने ग्राहकों से 1,119.93 करोड़ रुपये वसूले थे. एम. यशवंत कुमार और 240 अन्य लोगों द्वारा दायर शिकायत की जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि लक्ष्मीनारायण ने अन्य निदेशकों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और मार्केटिंग टीम के साथ, पीड़ितों को संगारेड्डी जिले के अमीनपुर गांव में साहिति सरवानी एलीट परियोजना में उच्च वृद्धि वाले अपार्टमेंट प्रदान करने का वादा किया।
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उन पर जून 2019 से 2022 तक की गई कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने और आवश्यक अनुमति प्राप्त करने से पहले ही एक ‘प्रीलॉन्च ऑफर’ दिया और जून 2019 में ग्राहकों से जमा एकत्र करना शुरू कर दिया।
जांच से पता चला कि आरोपी ने मई और जून 2022 में अनुमति के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) में आवेदन किया था और 1 अगस्त, 2022 को मंजूरी दे दी गई थी। जांचकर्ताओं ने कहा कि सरवानी एलीट परियोजना के लिए 504 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के बाद, आरोपी ने कई अन्य परियोजनाएं शुरू कीं लेकिन उन्हें पूरा करने में विफल रहे। सर्वाणी एलीट सहित नौ परियोजनाओं के लिए ग्राहकों से एकत्र की गई कुल राशि लगभग 1,119 करोड़ रुपये है।
मई में एक पीड़ित की शिकायत के बाद साहित्य इंफ्रा और लक्ष्मीनारायण के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था। साहित्य सरवानी एलीट के पीड़ितों ने भी मई में एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें मांग की गई थी कि पुलिस उस मामले की जांच में तेजी लाए, जिसे उन्होंने “तेलंगाना में सबसे बड़ा रियल एस्टेट घोटाला” कहा था।