फरीदकोट से पूर्व कांग्रेस विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों उर्फ किकी ढिल्लों आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) जांच में शामिल होने के लिए बुधवार को जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए।
ढिल्लों, जो फिलहाल जमानत पर हैं, को पहले मई 2023 में पंजाब सतर्कता ब्यूरो (वीबी) ने गिरफ्तार किया था।
संघीय एजेंसी ने ढिल्लन को कई समन जारी किए थे, जिसमें 20 मई का नोटिस भी शामिल था, हालांकि उन्होंने पहले कोई आधिकारिक संचार प्राप्त करने से इनकार किया था।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि ढिल्लों के आवास पर सुरक्षा कर्मचारियों ने बार-बार समन स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
ईडी की स्वतंत्र मनी-लॉन्ड्रिंग जांच सीधे वीबी की जांच से उपजी है, जिसमें ढिल्लों पर 2017 से 2022 तक के कार्यकाल के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। जांचकर्ता ढिल्लों और उनके सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहे हैं।
जुलाई 2023 में, वीबी ने फरीदकोट अदालत में 1,158 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दायर की, जिसमें खुलासा हुआ कि ढिल्लों की पांच साल की अवधि के लिए घोषित आय थी ₹3.18 करोड़, उनका वास्तविक खर्च आसमान छू गया ₹10.72 करोड़—का एक अस्पष्ट अंतर छोड़कर ₹7.53 करोड़.
आरोपपत्र में अनियमित निवेश और कथित बेनामी संपत्तियों का भी विवरण है। जांच के दायरे में आने वाले लेन-देन में से एक है ₹न्यू चंडीगढ़ में 2.7 करोड़ का फार्महाउस, जिसका ढिल्लों कथित तौर पर पूछताछ के दौरान खुलासा करने में विफल रहे।
अधिकारियों का आरोप है कि उन्होंने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के माध्यम से अन्य संपत्तियों के साथ-साथ एक सहयोगी के नाम पर फरीदकोट के मुमारा गांव में 42 एकड़ जमीन खरीदी।
ढिल्लों को मूल रूप से दो सहयोगियों, गुरसेवक सिंह और राजविंदर सिंह के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था, ईडी अब उन संपत्तियों के पीछे व्यापक वित्तीय नेटवर्क की मैपिंग कर रहा है।