बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने कोलकाता में तलाशी ली

उन्होंने बताया कि न्यू अलीपुर इलाके में एक व्यवसायी के आवास और शहर के पास न्यू टाउन सहित अन्य स्थानों पर तलाशी ली गई।

एजेंसी की पांच टीमों ने महानगर के न्यू अलीपुर इलाके में प्लॉट नंबर 28 पर स्थित एक बहुमंजिला आवासीय परिसर की पांचवीं मंजिल पर तलाशी ली।

समझा जाता है कि यह परिसर स्वाति माइनिंग कंपनी के प्रमोटरों और गारंटरों अमित कुमार केजरीवाल और सरवन कुमार केजरीवाल से जुड़ा हुआ है।

एक अधिकारी ने कहा, “समन्वित ऑपरेशन का उद्देश्य दस्तावेजी साक्ष्य और जांच से संबंधित अन्य सामग्री इकट्ठा करना है।”

यूको बैंक की एक शिकायत पर सीबीआई ने 30 दिसंबर, 2025 को कंपनी, उसके निदेशकों गिरिजा ठाकुर और सम्राट चक्रवर्ती और प्रमोटरों और गारंटरों अमित कुमार केजरीवाल और सरवन कुमार केजरीवाल के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया था।

कंपनी पहले से ही बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज इसी तरह के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रही है।

यूको बैंक मामले में, प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया ₹बैंक को 7.25 करोड़ रुपये मिले जो 30 जून, 2019 को एनपीए की तारीख तक उसके खाते में बकाया राशि थी।

कंपनी लौह अयस्क और विभिन्न अन्य खनिजों के थोक व्यापार के कारोबार में लगी हुई थी और 2004 से यूको बैंक से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रही थी।

आरोपी ने कार्यशील पूंजी सुविधा का दुरुपयोग बैंक द्वारा मंजूर किए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया और राशि को विविध लेनदारों के तहत समूहीकृत कुछ पार्टियों को हस्तांतरित कर दिया, जो वास्तविक लेनदार नहीं थे।

एफआईआर में आरोप लगाया गया, “इसने समूह की कंपनियों या उन कंपनियों को भी बड़ी रकम हस्तांतरित की जो उक्त उधारकर्ता से जुड़ी थीं।”

अधिकारी ने कहा, प्राथमिक उद्देश्य कथित तौर पर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल धन के प्रवाह और अंतिम उपयोग का पता लगाना है।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑपरेशन में कोई व्यवधान न हो, केंद्रीय बलों के बड़ी संख्या में जवान सीबीआई अधिकारियों के साथ थे।

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