पुलिस ने मंगलवार को कहा कि पिछले हफ्ते राज्य की राजधानी में फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करने वाले कथित मास्टरमाइंड ने गिरफ्तारी से बचने के लिए लगभग 1,500 किमी दूर भागने से पहले कथित तौर पर हवाला चैनलों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी की आय को अहमदाबाद में रियल एस्टेट उद्यमों और कोलकाता में अपनी प्रेमिका के नाइट क्लब और सैलून में भेजा था।
तीनों को कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाए जाने के एक दिन बाद, अपराध शाखा ने कहा कि कथित मास्टरमाइंड, 38 वर्षीय विनीत वशिष्ठ, अहमदाबाद का निवासी है, जो ₹25,000 के इनामी ने धोखाधड़ी से प्राप्त आय को तीन रियल एस्टेट फर्मों में निवेश किया था। पुलिस ने आरोप लगाया कि उसकी प्रेमिका, 43 वर्षीय रिंकी दासगुप्ता, कोलकाता में एक नाइट क्लब और एक सैलून की मालिक है और उसने साइबर रैकेट के माध्यम से उत्पन्न धन को इधर-उधर करने में मदद की।
जांचकर्ताओं के अनुसार, 2 जुलाई को समिट बिल्डिंग से संचालित होने वाले कथित फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर पर देर रात की छापेमारी के बाद, वशिष्ठ, दासगुप्ता और उनके करीबी सहयोगी नायकर जयराज कोलकाता भाग गए, जहां उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक रिसॉर्ट में जांच की। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध) किरण यादव ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “तीसरा आरोपी, 42 वर्षीय नायकर जयराज, जो विनीत का पुराना सहयोगी है, कथित तौर पर उसके रियल एस्टेट उद्यमों का प्रबंधन करता था। समिट बिल्डिंग कार्यालय, जहां से फर्जी कॉल सेंटर संचालित होता था, के लिए किराया समझौता जयराज के नाम पर निष्पादित किया गया था।”
यादव के अनुसार, वशिष्ठ कई साल पहले अहमदाबाद निवासी विक्रम सिंह परमार से मिले और दोनों ने अमेरिकी नागरिकों को लक्षित करते हुए लखनऊ स्थित कॉल सेंटर स्थापित करने का फैसला किया। विक्रम, स्थानीय सहयोगी ललित खैरजानी के साथ, 2 जुलाई की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए 119 लोगों में से एक था। पुलिस ने कहा कि दोनों गोमती नगर एक्सटेंशन में महंगे अपार्टमेंट में रह रहे थे।
एडीसीपी ने कहा कि दासगुप्ता ने हवाला चैनलों के माध्यम से पैसे भेजने और वैध व्यवसायों में निवेश करने में विनीत की सहायता की।
पुलिस टीमें यह निर्धारित करने के लिए वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही हैं कि इन उद्यमों के माध्यम से कथित साइबर धोखाधड़ी की आय को किस हद तक लूटा गया था।
जांच में एक व्यक्ति का नाम भी सामने आया है जिसकी पहचान केवल “चार्ल्स” के रूप में हुई है, जिस पर पुलिस को संदेह है कि उसने अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। यादव ने कहा, ”उनकी भूमिका की पुष्टि की जा रही है और जांच जारी है।” उन्होंने कहा कि इस स्तर पर और कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।
पुलिस ने कहा कि वशिष्ठ के खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक गुजरात के साइबर पुलिस स्टेशन में भी शामिल है। शेष आरोपियों का पता लगाने और कथित रैकेट के विदेशी लिंक की पहचान करने के प्रयास चल रहे हैं, जांचकर्ताओं का मानना है कि तकनीकी सहायता अधिकारियों के रूप में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया गया है।