एड फेक बैंक गारंटी केस में बिसवाल ट्रेडलिंक के एमडी को गिरफ्तार करता है, उसे अनिल अंबानी के साथ सामना करने के लिए | भारत समाचार

अनिल अंबानी से जुड़े मुंबई में कई स्थानों की खोज करने के सात दिन बाद, एड ने 5 अगस्त को उद्योगपति को बुलाया है रिलायंस अनिल धिरुभाई अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े एक बहु-करोड़ बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में शामिल होने के लिए। ईडी ने विदेश यात्रा करने से रोकने के लिए एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया है।

BTPL उन कंपनियों में से एक था जहां ED ने हाल ही में खोज की थी। बिसवाल की गिरफ्तारी 1 अगस्त को की गई थी और उसे दिल्ली अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसने उसे 6 अगस्त तक अपनी हिरासत में भेज दिया था। “हम पूछताछ के दौरान अनिल अंबानी के साथ उसका सामना करने की योजना बना रहे हैं और कुछ तथ्यों को सत्यापित करने की कोशिश करेंगे,” एक अधिकारी ने कहा।

ईडी ने बीटीपीएल के खिलाफ अपनी जांच की शुरुआत की है, जो कि आर्थिक अपराध विंग (ईओवी), दिल्ली पुलिस द्वारा पंजीकृत एक एफआईआर के आधार पर फर्म, उसके निदेशकों और अन्य लोगों के खिलाफ, कथित तौर पर एक नकली बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए है, जो कि सेसी को प्रस्तुत की गई थी।

“जांच के दौरान, ईडी ने साक्ष्य के कई टुकड़े एकत्र किए हैं और उन्होंने एसबीआई के नाम पर कुछ बैंकों और फर्जी ईमेल आईडी के नाम पर नकली दस्तावेजों के उपयोग की पुष्टि की है। जांच ने यह भी बताया है कि 2019 में शामिल एक छोटी कंपनी, एक छोटी सी कंपनी, जैसे कि कोई भी उल्लंघन कर रहे हैं। खातों, शेयरधारकों के रजिस्टरों, आदि, ”अधिकारी ने कहा।

जांच से यह भी पता चला कि डमी निदेशकों का उपयोग केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए किया गया था, और कंपनी के कम से कम सात अज्ञात बैंक खाते मिले। अधिकारी ने कहा, “अपराध की आय, करोड़ों रुपये में, इन खातों का पता लगाया गया है।”

रिलायंस पावर के एक प्रवक्ता ने कहा कि ईडी मामला बैंक गारंटी से संबंधित है। “कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने बोना फाइड का अभिनय किया और धोखाधड़ी, जालसाजी और एक साजिश का शिकार रहा है। कंपनी ने 7 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों के लिए इस पर उचित खुलासा किया है। इस संबंध में एक आपराधिक शिकायत 16 अक्टूबर, 2024 को तीसरी पार्टी के खिलाफ ताकने के लिए पहले से ही डाली प्रक्रिया के लिए दर्ज की गई है।