ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री केएन नेहरू पर ट्रांसफर-पोस्टिंग घोटाले का आरोप लगाया, एफआईआर की मांग की

“वर्तमान नोट संबंधित साक्ष्यों से संबंधित है सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण में भ्रष्टाचारईडी ने लिखा, “नेहरू और उनके सहयोगियों” द्वारा “MAWS के इंजीनियर”।

नेहरू ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास अभी तक इस मामले पर स्पष्टता नहीं है। नेहरू ने कहा, “इन सभी मामलों की जांच चल रही है। मैं इस स्तर पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास अभी तक विवरण पर स्पष्टता नहीं है।”

ईडी के पत्र के अनुसार, सबूत अप्रैल 2025 में चेन्नई, तिरुचि और कोयंबटूर में नेहरू के रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों से जुड़े परिसरों में किए गए तलाशी अभियानों से मिले हैं। यह तलाशी सीबीआई द्वारा पंजीकृत बैंक धोखाधड़ी मामले से उत्पन्न कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई थी, लेकिन ईडी ने कहा कि उन छापों के दौरान जब्त की गई डिजिटल सामग्री से अपराधों के एक पूरी तरह से अलग सेट के सबूत सामने आए।

एजेंसी ने कहा, “जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और रिकॉर्ड का विश्लेषण/जांच किया गया।” इसमें कहा गया है, ”मामले से जुड़े कई सबूत बरामद किए गए, वहीं अन्य गतिविधियों से जुड़े सबूत भी मिले, जो एक अलग अनुसूचित अपराध के बराबर हैं।”

ईडी ने दावा किया कि उन खोजों में “तलाशी अभियानों के दौरान जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों से बरामद की गई तस्वीरें, व्हाट्सएप चैट, दस्तावेज आदि शामिल हैं”, जिनका एक साथ विश्लेषण करने पर, “स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एमएडब्ल्यूएस में सरकारी अधिकारियों/इंजीनियरों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेने के कई उदाहरण थे”।

पत्र में आरोप लगाया गया है, “सभी सबूतों से युक्त यह विस्तृत रिपोर्ट… केएन नेहरू के करीबी सहयोगियों द्वारा विभिन्न अधिकारियों/इंजीनियरों से 7 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये (पद/तैनाती के स्थान के आधार पर) तक रिश्वत के संग्रह को दर्शाती है।”

ईडी ने दावा किया कि उसने “लगभग 340 अधिकारियों/इंजीनियरों की पहचान की है जिनके स्थानांतरण/पोस्टिंग आदेश नेहरू के करीबी सहयोगियों के फोन में पाए गए थे,” इसे “एमएडब्ल्यूएस के अधिकारियों/इंजीनियरों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में रिश्वत वसूली का प्रत्यक्ष प्रमाण” कहा गया।

एजेंसी ने आरोप लगाया, “इस रिपोर्ट में चर्चा किए गए सबूत सरकारी विभागों में एक बहुत बड़े ट्रांसफर और पोस्टिंग घोटाले का एक छोटा सा हिस्सा हैं।”

कथित रिश्वत लेने के अलावा, ईडी ने यह भी पता लगाने का दावा किया है कि इस रकम को किस तरह से सफेद किया गया। “मनी लॉन्ड्रिंग के प्रत्यक्ष साक्ष्य का सारांश” शीर्षक वाले खंड में, एजेंसी ने नेहरू, उनके परिवार और करीबी सहयोगियों को लॉन्ड्र किए गए फंड में 365.87 करोड़ रुपये का श्रेय दिया है।

ईडी ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि कथित ट्रांसफर-पोस्टिंग रैकेट संयोगवश सामने आया, “जब कुछ व्यक्तियों के खिलाफ एक अलग मामले में जांच की जा रही थी”।

मूल बैंक धोखाधड़ी मामला जिसके कारण तलाशी हुई, बाद में एकमुश्त निपटान के तहत ऋण चुकाए जाने के बाद बंद कर दिया गया था, और उस मामले में ईडी की अपनी प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट को एजेंसी ने “तकनीकी आधार” करार दिया था। फिर भी, यह तर्क दिया गया, कि खोजों के दौरान उजागर हुए भ्रष्टाचार के स्वतंत्र सबूत नहीं मिटे।

पत्र में कहा गया है, “चूंकि केएन नेहरू के भ्रष्टाचार से संबंधित बड़े सबूत/जानकारी/सामग्री… की गई तलाशी में पाए गए थे, इसलिए सबूतों को अन्य संबंधित मामलों में स्थानांतरित कर दिया गया है और एफआईआर दर्ज करके आवश्यक आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए भेजा जा रहा है।”

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 66(2) के तहत सामग्री को अग्रेषित करते हुए लिखा, “इस बात की सराहना की जा सकती है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच तभी कर सकता है जब कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा कोई अनुसूचित अपराध दर्ज किया गया हो।”

दायित्व को सुदृढ़ करने के लिए, ईडी ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले का बड़े पैमाने पर हवाला दिया। पत्र में कहा गया है, ”ऐसी सूचना मिलने पर, अगर यह संज्ञेय अपराध है तो क्षेत्राधिकार वाली पुलिस एफआईआर के माध्यम से मामला दर्ज करने के लिए बाध्य होगी।” पत्र में कहा गया है कि ऐसा करने में विफलता आगे की कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित कर सकती है।

इसमें कहा गया है, “कार्रवाई योग्य सबूत उपलब्ध कराए जाने पर एफआईआर दर्ज न करने का कृत्य जानबूझकर अपराध की आय उत्पन्न करने में आरोपी की सहायता करना होगा,” यह चेतावनी देते हुए कि ऐसा आचरण पीएमएलए की धारा 3 के तहत दायित्व को आकर्षित कर सकता है।

“किसी भी व्यक्ति [including a government officer] जो जानबूझकर आरोपी की सहायता करता है… वह मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी होगा,” ईडी ने लिखा।

यह पत्र केंद्रीय जांच एजेंसियों और विपक्ष शासित राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच आया है, जिसमें तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी ने ईडी पर बार-बार राजनीतिक लक्ष्यीकरण का आरोप लगाया है। पिछले साल की गई तलाशी पर पहले ही राज्य के नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, जिन्होंने उनके समय और इरादे पर सवाल उठाया था।