राज कुंद्रा के खिलाफ जांच से जुड़ा 6,600 करोड़ रुपये का बिटकॉइन घोटाला

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राज कुंद्रा के खिलाफ जांच से जुड़ा 6,600 करोड़ रुपये का बिटकॉइन घोटाला

नई दिल्ली:

व्यवसायी और अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर आ गए हैं। जांच एजेंसी ने 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसमें शिल्पा शेट्टी के नाम पर पंजीकृत मुंबई का एक फ्लैट भी शामिल है। हालांकि, राज कुंद्रा इस मामले में मुख्य आरोपी नहीं हैं।

मामला 2017 में ‘गेन बिटकॉइन’ नामक एक निवेश योजना शुरू करने वाले मास्टरमाइंडों से संबंधित है। उन्होंने निवेशकों से 10 प्रतिशत प्रति माह रिटर्न के झूठे वादे के साथ संपर्क किया, लेकिन बिटकॉइन के रूप में।

बहुत कम समय में वे 6,600 करोड़ रुपये जुटाने में कामयाब रहे.

मुख्य आरोपी, अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज ने निवेशकों से कहा कि वे इस राशि का उपयोग बिटकॉइन माइन करने के लिए करेंगे, जिससे उन्हें तुरंत और बड़ा इनाम मिलेगा।

पहले कुछ महीनों में उन्होंने अपने शुरुआती निवेशकों को हाल ही में आए पैसे से मुनाफा दिया। लेकिन जब उन्हें पर्याप्त नए निवेशक नहीं मिले तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया।

उन्होंने बचे हुए पैसे से बिटकॉइन खरीदे और उन्हें अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया।

महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा कई एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की।

ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे।

ईडी के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया, “चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, इसलिए राज कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी वर्तमान कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक है।”

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें जांच के बाद दोषमुक्त होने का भरोसा है।

दंपति के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, “प्रथम दृष्टया, मेरे ग्राहकों श्री राज कुंद्रा और श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। हमें माननीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।”

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