भारत ने बिनेंस से जुड़े वज़ीरएक्स की संपत्ति को फ्रीज किया
भारत की वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा नियमों के संदिग्ध उल्लंघन की जांच के तहत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मुद्रा विनिमय बिनेंस से जुड़ी वज़ीरएक्स की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।
संघीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने 646.70 मिलियन रुपये (8.16 मिलियन डॉलर) की संपत्ति को जब्त कर लिया।
वज़ीरएक्स के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम कई दिनों से प्रवर्तन निदेशालय के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और उनके सभी सवालों का पूरी तरह और पारदर्शी तरीके से जवाब दिया है।”
“हम ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में आरोपों से सहमत नहीं हैं। हम अपनी आगे की कार्ययोजना का मूल्यांकन कर रहे हैं।”
एजेंसी ने कहा कि उसकी कार्रवाई क्रिप्टो एक्सचेंज की संदिग्ध भूमिका की जांच से संबंधित थी, जिसमें तत्काल ऋण ऐप कंपनियों को अपराध की आय को उसके प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने में मदद की गई थी।
वज़ीरएक्स के मालिक ज़ानमाई लैब के निदेशकों में से एक पर खोज की गई थी।
ईडी ने कहा कि वह कई शैडो बैंकों और उनकी फिनटेक कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय बैंक के मानदंडों के उल्लंघन और शिकारी उधार प्रथाओं में लिप्त होने के लिए मनी-लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा था।
“फंड ट्रेल जांच करते समय, ईडी ने पाया कि फिनटेक कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में फंड को क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और फिर उन्हें विदेशों में लॉन्ड्र करने के लिए डायवर्ट किया गया था … अज्ञात विदेशी पर्स के लिए, “यह एक विज्ञप्ति में कहा।
जांच एजेंसी ने कहा कि अवैध उधार प्रथाओं में काम करने वाली इन फिनटेक कंपनियों में से कई को चीनी फंडों का समर्थन प्राप्त था।
ईडी ने पिछले साल विदेशी मुद्रा नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के लिए वज़ीरएक्स में अपनी जांच शुरू की थी।
बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि कंपनी के पास ज़ानमाई लैब्स के शेयर नहीं हैं।
Binance और WazirX पर त्वरित सूत्र, और कुछ गलत रिपोर्टिंग।
Binance के पास Zanmai Labs में कोई इक्विटी नहीं है, जो वज़ीरएक्स का संचालन करने वाली और मूल संस्थापकों द्वारा स्थापित इकाई है।
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– सीजेड बिनेंस (@cz_binance) 5 अगस्त 2022
झाओ ने ट्वीट किया, “21 नवंबर 2019 को, बिनेंस ने एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया कि उसने वज़ीरएक्स का अधिग्रहण किया था। यह लेनदेन कभी पूरा नहीं हुआ था। बिनेंस के पास कभी भी – किसी भी समय – ज़ानमाई लैब्स के किसी भी शेयर का स्वामित्व नहीं था।”
उन्होंने कहा कि Binance केवल तकनीकी समाधान के रूप में वज़ीरएक्स के लिए वॉलेट सेवाएं प्रदान करता है।
2021 में, ईडी एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा था जिसमें चीनी स्वामित्व वाले अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के आवेदन शामिल थे।
ईडी ने कहा था कि जांच के दौरान यह पाया गया कि लगभग 570 मिलियन रुपये के अपराध से प्राप्त धन को बिनेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया था।
